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澳门银河官网:内蒙古平庄能源股份有限公司监事会关于内部控制评价报告的审核意见
消息来源:澳门银河国际官方网站 发布时间:2018-04-13 11:46:00

深圳证券交易所:

本公司所有监事认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定,并对我公司董事会出具的《内部控制评价报告》进行审核后,监事会认为:该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求,公司已建立了完善的内部控制管理体系,内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。内部控制体系及相关制度是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定,并结合公司自身的实际情况制定的,公司内部控制的设计是合理的。同时,公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务,内部控制得到有效执行。监事会按照中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所关于完善上市公司内控制度的要求,对公司内控制度进行了总体评价:

1.公司的内控制度遵循了中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所的有关规定,覆盖了公司经营的各个环节,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2.公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了内部控制监督充分有效。

3.公司监事会将督促董事会在2018年继续完善内部控制体系。

 

内蒙古平庄能源股份有限公司

               

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